商景行收到温棠信息的时候,已经是第二天了。
他看到信息的第一时间,就亲自去调查了一下周泽远名下的账户。
在调查的过程中发现,虽然周泽远名下包括其公司的账户近期没有大额资金流入,但是和他有关联的两个人名下账户分别都有一笔大额资金流入。
一个是周老爷子,一个是林倩倩。
数额不一样,一个一笔五千万,一个一笔六千万。
周泽远自私利己的人性,再一次表现的淋漓尽致。
把钱都转到了自己的家人账户里,成功避开了明面账户异常核查的同时,后期如果出了什么事也能把自己摘得干干净净。
这点算盘珠子倒是打的精明。
转入周老爷子私人银行卡的那笔,总额五千万,打款方是汇诚劳务服务有限公司。
另一笔,打入了林倩倩名下的账户,入账六千万,转账源头为恒安工程配套有限公司。
有意思的是,这两家公司名义上都是承接周氏会展中心配套业务的合作商。
可商景行调取了工商、场地、用工记录后发现,两家公司都没有固定办公场地,没有在册工人,也从未向周氏交付过任何劳务、建材,唯一的业务就是大额资金过账。
很明显,是空壳公司。
而两笔资金相隔三天才分批转出,转账备注统一填着模糊的“劳务预付款”“项目合作分红”,没有配套的施工合同也没有收货单据以及工资发放记录。
这种操作显然是在刻意拆分,也是规避银行反洗钱大额核查的典型操作。
温建成能和酆宗毅串通一气,同仇敌忾涉水黑色产业链多年,其中涉及到金额数字庞大的程度恐怕远超常人想象,这次拆分过账给周泽远的款项,只有两种可能。
一种就是从黑色产业链里流出来的赃款。
另一种就是周泽远帮忙洗钱后得到的分成。
不过周泽远名下又确实没有大额现金流进出的痕迹,他把所有账目都做得干干净净,就连银行那边查流水都只能挖到零散的小额记录,完全摸不到整笔款项的走向。
商景行把查到的这些信息整理好,第一时间就给温棠发了消息,把核查结果原原本本告诉了她。
温棠看到这个结果的时候,就被吸引了。
倒不是被资金的数额吸引了,而是那两家空壳公司的法人代表。
那两家空壳公司的法人代表居然是夫妻。
蔡康、余曼……
温棠总感觉蔡康这个名字很熟悉,好像在哪里听到过。
凭着感觉,她最终在浏览器里输入了这个名字,在看到人物简介的那一刻,她终于了然。
蔡康,是蔡柔的弟弟,也就是温建成的小舅子。
之前在温家的时候,蔡柔和温建成吵架闹着要回娘家,那天晚上蔡柔当着温家众人的面给蔡母打的电话,蔡母当晚就安排蔡康赶来海城,将蔡柔接去了枫城。
她就是在那时候听到过蔡康的名字,并且和他有过一面之缘。
所以……蔡康这是和温建成之间有什么不干净的交易?
可通过上次在蔡柔葬礼上的事来看,蔡家那二老对温建成的态度并不友善,并且,如果没猜错的话那二老似乎也知道温建成背后的一些事情。
蔡家就这么一个独子,不论是从蔡家二老的为人,还是从蔡家目前的处境来看,他们都大概率不会让蔡康掺和进温建成这些脏事里才对。
温棠思索了片刻,又给商景行发了一条信息过去。
她找商景行要了一个绝对安全的号码,然后给蔡父发了一条匿名信息出去。
[令尊最好查一查您儿子蔡康和儿媳余曼名下的两家空壳公司,大额过账涉嫌黑钱分流,挂名法人需承担所有罪责。您家就这么一个独子,别被人当枪使了。]
蔡家二老本就因为蔡柔的事对温建成恨之入骨,如今十有八九也不愿意让蔡康沾这些脏事。
温棠猜测,这条匿名信息发出去,蔡父不可能不上心。
不管蔡康是知情还是不知情,只要蔡父开始查,这件事就一定会露出破绽。
——
另一边。
蔡家那边已经因为那条匿名信息有所行动。
蔡父看完信息,当即就要手下的人去查了工商信息,果然在儿子儿媳名下查到了那两家空壳公司,并且还调出了近期的大额流水。
同时,他也派人去查了一下那个匿名号码的信息,一片空白,看样子是故意做过特殊处理的。
也不知道对方的居心所在。
虽然不知道透露消息的人有何用意,但是对方透露的消息确确实实是真的。
蔡父思虑在三,给对面回复了一条信息过去。
[请问恩人怎么称呼?为什么要帮我蔡家?]
温棠看到蔡父的回复,她也相当于验证了自己的猜想,蔡家二老对蔡康和余曼名下空壳公司且有大额交易的事情并不知情。
[令尊无需知道我是谁,只需要知道我曾经受过令尊的恩惠,所以才特意提醒一句。信息看完删掉,切记别声张。]
这条信息回复完,温棠就将来往的信息删除了,并且要商景行那边将号码直接注销掉。
如果没猜错的话,后续蔡父之后肯定会找蔡康交涉。
蔡康倘若对自己名下空壳公司的运转知情,那他肯定会去查是谁泄的秘,会怀疑是指使他的人,又或者是收款的那一方。
倘若不知情,那也会去查空壳公司是怎么注册的,会揪出那个在暗中暗箱操作的人。
不论是哪种情况,只要对方有在行动,她就多多少少能或许一些东西。
甚至倘若蔡家的二老因此怒了,反击温建成也不是完全没可能的是。
这也算是借刀杀人了,毕竟留给她的时间不多了。
温棠紧握着手机。
她和封砚辞,自从那天分道扬镳后,就没有再联系过。
好几次,她都点开了封砚辞的对话框,但是编辑的文字删删减减,一次都没有发出去过。
离婚冷静期只剩最后十五天了。